Нижегородская полиция пресекла незаконную банковскую деятельность. Фирма осуществляла финансовые операции без лицензии и регистрации для других фирм. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Установлено, что злоумышленники получали неконтролируемые налоговыми органами деньги, тем самым снижая налоговые отчисления.
Они открывали и вели счета для представителей фирм-клиентов, проводили для них кассовое обслуживание. Более того, в качестве комиссии за свои услуги фигуранты брали не менее 14%. Доход от противоправной деятельности превысил 27 млн рублей.
В результате 24 обысков было изъято 1,5 миллиона рублей, печати, документы, банковские карты, электронные носители информации, средства связи и другие предметы.
Уголовное дело возбуждено по статье 172 УК РФ. Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее мы сообщали о том, что нижегородским подросткам избрали меру пресечения за дискредитацию ВС РФ.
Самые интересные и срочные новости читайте в «В городе N».
