Прокуратура Нижегородской области признала законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя из Выксунского района. Директор общества с ограниченной ответственностью подозревается в мошенничестве на сумму более 26 миллионов рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура 3 июля.
По версии следователей, предприниматель перевел незаконно полученные деньги на счет фирмы-«однодневки» в качестве предоплаты по заключенному ранее договору субподряда. Затем подозреваемый перечислил деньги на счет своего знакомого.
Тем самым бизнесмен скрыл незаконное получение крупной суммы денег и легализовал их. Максимальное наказание за совершение такого рода преступления — лишение свободы до семи лет. На данный момент расследование продолжается.
Ранее мы сообщали о том, что Путин подписал закон о блокировке банковских карт при подозрении на кражу.
