В отношении отдельных лиц руководства банка «Ассоциация» сотрудники СУ СКР по Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту фальсификации финансовой отчетности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Следователи установили, что управляющие кредитной организацией, имея право вести операции по продаже и покупке иностранной валюты на валютно-фондовой бирже и межбанковском рынке, вносили в отчетность банка заведомо недостоверных сведений о его финансовом положении, после чего предоставляли их в Банк России.
6 важных правил досрочного погашения кредита
Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, нижегородский банк «Ассоциация» по решению Банка России лишился финансовой лицензии в конце июля по причине того, что в его отчетности не были указаны денежные средства на счетах, открытых в иностранных банках в сумме 3,8 млрд рублей, что более чем в 2 раза превышает величину его собственных средств, а дополнительное формирование резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам привело к полной утрате кредитной организацией собственных денег.
Кроме того, «Ассоциация» регулярно нарушала законы о банковской деятельности, в связи с чем регулятор за последние 12 месяцев неоднократно применял меры, в том числе ограничивал привлечение денежных средств граждан.
В начале августа Банк России принял решение о банкротстве «Ассоциации». Сбербанку поручено выплатить компенсации вкладчикам.
