Уголовные дела возбуждены в Нижнем Новгороде по факту незаконного вывода денежных средств юридических лиц за рубеж. Неизвестные лица, используя подложные документы, перевели на счета иностранных нерезидентов свыше 38 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.
В ходе проведенной проверки выяснилось, что злоумышленники еще в 2016 году совершили незаконнуювалютную операцию. Они инициировали судебные решения с помощью поддельных заявлений о принятии договора займа, договоров цессии и других документов, что позволило им перевести за рубеж многомиллионную сумму.
Материалы проверки направлены в следственные органы, по данному факту возбуждено два уголовных дела.
Напомним, нижегородского бизнесмена будут судить за мошенничество на 26 миллионов рублей.
