Двое нижегородцев, создавших преступную группу для осуществления незаконной банковской деятельности, предстанут перед судом. Им грозит до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
В январе 2017 года 37-летий и 36-летний мужчины, в попытке разбогатеть, создали преступную группу из знакомых и родственников. Всего они вовлекли в противоправную деятельность 8 человек. Полученные доходы организаторы делили между всеми участниками, пропорционально их вкладу в противоправную деятельность.
Для большей эффективности мужчины арендовали офисные помещения на территории Сормовского и Московского районов. Там, не имея специального разрешения, работники предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию денежных средств в интересах третьих лиц.
Свою противоправную деятельность злоумышленники осуществляли до сентября 2020 года, после чего были задержаны. В отношении всех участников преступной группы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Установлено, что совокупный доход, полученный от противозаконной деятельности, составил более 40 000 000 рублей.
При обыске арендуемых офисов изъяли финансовые документы, компьютерную технику, счетчик банкнот, печати и штампы, мобильные телефоны с сим-картами, банковские карты, устройства хранения информации и документацию, подтверждающая преступную деятельность граждан.
Напомним, подпольная нарколаборатория ликвидирована в Семеновском районе.
