Уголовное дело в отношении группировки, похитившей из бюджета РФ почти 200 миллионов рублей, направлено в суд. Организатором преступного сообщества, которое разворовывало бюджет с 2004 по 2006 год, был руководитель Федеральной налоговой службы по одному из районов города Нижнего Новгорода. Кроме него в государственную казну руки запустили еще семь человек.
Злоумышленники проделали брешь в бюджете, используя реквизиты некоторых предприятий. От их лица они предоставляли в налоговые органы Нижнего Новгорода фиктивные отчетные документы, на основании которых выносились незаконные решения на возврат НДС. В дальнейшем «вычеты» перечислялись на расчетные счета предприятий, откуда их обналичивали и похищали.
«Отмывали деньги» преступники, переводя их на расчетные счета подконтрольных фирм за оказание различных услуг, оплату поставок товара и т.п. Таким образом, похищенные средства выводились в законный оборот, как легальные средства платежа, используемые в ходе предпринимательской деятельности. Всего участники преступного сообщества таким способом легализовали денежные средства на сумму порядка 80 миллионов рублей.
Уголовные дела возбуждены по статьям «Организация преступного сообщества или участие в нем»), «Мошенничество», «Легализация (отмывание) денежных средств» и «Злоупотребление должностными полномочиями» Уголовного кодекса Российской Федерации.
Теперь разбирательство по данному факту будет продолжено в Нижегородском областном суде.
