Российское Агентство по страхованию вкладов намерено взыскать убытки, полученные нижегородским банком «Ассоциация», с председателя и главного исполнительного директора FREEDOM HOLDING CORP Тимура Турлова. С этой целью АСВ, как сообщается в Telegram-канале Агентства, 12 марта подало иск в Арбитражный суд Нижегородской области.
По информации истца, Турлов, по версии Forbes Kazakhstan, входит в топ-10 богатейших бизнесменов этой азиатской страны и он же имеет отношение к выводу активов из нижегородского банка. В 2022 году бизнесмен отказался от российского гражданства.
Напомним, Центробанк отозвал у АО КБ «Ассоциация» лицензию в 2019 году в связи с тем, что в отчетности у банка не указаны денежные средства на счетах, открытых в иностранных банках в сумме 3,8 млрд рублей, что более чем в 2 раза превышает величину его собственных средств, а дополнительное формирование резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам привело к полной утрате кредитной организацией собственных денег. Кроме того, «Ассоциация», занимавшая на тот момент 170 место в банковской системе России, регулярно нарушала законы о банковской деятельности.
Читайте такжеМиллионные пени за просрочку одного рубля пытается оспорить нижегородский Минфин
После отзыва лицензии последовала процедура банкротства, сумма требований регулятора составила 1 миллион 653 тысячи 878 рублей. К середине апреля 2022 года акционеры «Ассоциации» и АСВ почти полностью погасили долг перед независимыми кредиторами III очереди. В середине октября 2023 года стало известно, что подозреваемых в выводе средств из банка взяли под домашний арест.
Параллельно с этим арбитражный суд установил, что средства «Ассоциации» поступали на счета кипрских офшоров, аффилированных с обвиняемыми, а оттуда перечислялись на их личные счета. Также удалось установить, что на выведенные из банка деньги приобретались различные активы в России.
Ранее мы писали о том, что ГАЗ судится с Volkswagen из-за отмены поставок двигателей.
