Группу из семи теневых банкиров задержали в Нижнем Новгороде. Незаконной финансовой деятельностью они занимались с января 2019 года по октябрь 2023-го. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
В частности, подозреваемые не имея лиценци и официальной регистрации, с помощью доступа к расчетным счетам фиктивных организаций переводили поступивших от клиентов деньги на адреса подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей. В качестве платежей указывались фиктивные основания. Затем деньги выводились с расчетных счетов и налом передавались клиентам.
Среди задержанных злоумышленников — предполагаемый организатор, бухгалтер и еще пятеро соучастников, которые подготавливали необходимые платежные документы, а также занимались поиском лиц, заинтересованных в услугах по обналичиванию своих доходов, — пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В ходе расследования правоохранители провели обыски по адресам проживания подозреваемых, а также в семи офисах и десяти автомобилях. В результате, в качестве доказательств виновности при участии Росгвардии были изъяты компьютеры, мобильные телефоны, более 200 банковских карт, документы и денежные средства.
В настоящее время в отношении шестерых фигурантов избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, еще один находится под домашним арестом, — сообщила Ирина Волк.
Ранее мы писали о нижегородце, который впустую потратил 65 тысяч рублей, желая получить интим-услуги.
Автор: Дарья Мостовая
