Руководитель торгового предприятия «Нижегородец» Вадим Смирнов уклонился от налогов более чем на 2,4 миллиарда рублей. Он и Наталья Демина, числящиеся управленцем и финансовым директором данной компании, объявлены в международный розыск. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Нижегородской области.
По версии следствия, руководство ООО ТП «Нижегородец» вместе с ООО «ЮТА-НН», ООО «ЮТА» и ООО фирма «Магистраль» не платили налоги, прикрываясь фальшивыми организациями.
150 мигрантов незаконно легализовались в Нижегородской области при содействии преступной группы
С вышеуказанными компаниями ООО «Верус Групп», ООО «ЖК «Севастопольский» и ООО «Каменищенский карьер» необоснованно возместили НДС на 500 миллионов рублей, чем нанесли ущерб бюджету России.
Похищенными деньгами злоумышленники оплатили кредиты, купили автомобили и скрылись от следствия.
Данные фирмы входили в группу компаний «Гармония».
В отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере», ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Отмывание денег, приобретенных преступлением», 2 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица».
Напомним, обогатившийся на строительстве бассейна директор выксунской фирмы проведет три года в колонии.
