Пятеро жителей Сормовского района предстанут перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.
По версии следствия, с января 2017 года по октябрь 2021-го злоумышленники вместе со своими сообщниками выполняли банковские операции, в том числе по инкассации, обналичиванию денежных средств, кассовому обслуживанию юридических и физических лиц. При этом они использовали реквизиты более 20 подконтрольных организаций, имеющих признаки фиктивности, расчетные счета которых были открыты в разных банках города.
Таким образом, банда получила незаконный доход в сумме свыше 61 млн рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд. В отношении остальных соучастников дело выделено в отдельное производство.
Напомним, ранее банду из восьмерых нижегородцев осудили за незаконную банковскую деятельность.
