Фирмы-однодневки и поддельные документы использовала преступная группа, деятельность которой пресекли в июне нижегородские таможенники. Об этом сообщает пресс-служба Приволсжкого таможенного управления. Мошенники занимались обналичиванием денег, добытых преступным путем, а также выводом их за рубеж в особо крупном размере.
В ходе совместной операции сотрудников таможни и Центробанка удалось не допустить очередной вывод крупной суммы в размере около 100 миллионов рублей. И в настоящее время уже документально зафиксирован эпизод незаконного обналичивания более 500 миллионов рублей.
По фактам преступлений возбуждено уголовное дело, проведены обыски в офисах и квартирах подозреваемых. За совершенные преступления преступникам грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.
Напомним, Федеральная таможенная служба России с 2020 года намерена установить пошлины на товары любой стоимости, приобретаемые в зарубежных интернет-магазинах.
