Нелегальных банкиров, заработавших за счет незаконной деятельности более 50 млн рублей, задержали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Подпольные финансисты с 2018 по 2021 год, не имея соответствующей лицензии, за вознаграждение предоставляли физическим и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов, а также по переводу денежных средств и кассовому обслуживанию.
Финансовые операции велись с помощью ключа к системе «Клиент-Банк» и расчетным счетам подконтрольных им фиктивных организаций.
Поступившие от клиентов денежные средства переводились в адрес подконтрольных фирм, потом выводились на банковские карты и передавались клиентам, — пояснили в пресс-службе.
Во время обысков в жилищах и автомобилях подозреваемых обнаружены и изъяты доказательства (сотовые телефоны, банковские карты, документы, электронные ключи доступа, документы и печати подконтрольных фиктивных организаций), подтверждающие ведение незаконной банковской деятельности.
Читайте такжеМошенники дважды обманули жительницу Дзержинска
В настоящее время в отношении троих подпольных финансистов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Они дали признательные показания и сотрудничают со следствием. Расследование уголовного дела по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ продолжается.
Ранее мы сообщали о том, что почти миллион рублей выманили лжесотрудники банка у павловчанина.
