Два 34-летних нижегородца стали фигурантами уголовных дел, которые возбудили сотрудники таможни по статье Уголовного кодекса Российской Федерации, которая карает за валютные операции в крупном размере с использованием подложных документов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Подозреваемые, желая обогатиться, отправили 110 млн рублей (50 млн — в отечественной валюте и 900 тысяч долларов США) на банковские счета иностранной компании. Банку они предоставили заведомо ложные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов.
Нижегродский слесарь стал миллионером
В ходе расследования выяснилось, что преступления были совершены в 2015 году. В первом случае — от имени физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, во втором — от имени директора одной из крупных нижегородских фирм. Деньги адресовались компании, зарегистрированной на территории Киргизской Республики.
Согласно контрактам, получатель должен был провести сейсморазведку на территории Киргизии для российских резидентов. Однако, согласно сведениям, полученным из государственных правоохранительных и контролирующих органов Киргизии, означенные работы не были выполнены.
Также выяснилось, что иностранная компания занимается грузовым автомобильным транспортом и сейсморазведочным работам никакого отношения не имеет. Денежные средства, поступившие на расчетный счет нерезидента, были транзитом перечислены на счета иных иностранных компаний.
Таким образом, сделки являлись лишь основанием для проведения незаконных валютных операций, направленных на вывод денежных средств из РФ без обеспечения и возможности их возврата.
Подозреваемым грозит наказание в виде лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Ранее мы сообщали о том, какие товары подорожают из-за падения курса рубля.
