Сотрудники Приволжской электронной таможни пресекли незаконные валютные операции, которые осуществляла нижегородская компания. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В 2018 году руководство одного из предприятий заключило договор с киргизскими компаниями, согласно которому те должны были поставлять в Россию ткани и текстиль. После этого на банковские счета иностранных компаний было переведено 23 059 750 рублей.
На самом деле, сделки были лишь основанием для перевода денег за рубеж. В банк были поданы недостоверные сведения о переводах, а также фальшивые документы о поступлении товара. Сами ткани в Россию так и не были доставлены.
Было возбуждено уголовное дело по факту совершения валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере. Под подозрением — неустановленное лицо из числа руководителей фирмы. Ведутся следственные действия.
Ранее под предлогом сейсморазведки два нижегородца также вывели за границу крупную сумму.
