Свыше 35 млн рублей вывели за границу нижегородские мошенники от имени фирм, зарегистрированных на территории региона. По данным фактам возбуждено два уголовных дела. Об этом сообщает Приволжское таможенное управление.
В обоих случаях неизвестные злоумышленники открыли рублевые и валютные счета с целью перевода денег одной и той же китайской компании. Она должна была поставить автозапчасти нижегородским фирмам еще в 2015 — 2016 годах. Срок контракта истек, но товар в Россию так и не поступил.
Счета, с которых переводились деньги, на данный момент закрыты. Кроме того, одна из зарегистрированных фирм тоже уже не существует. Офис по заявленному адресу пустует. Сотрудники Нижегородской таможни пришли к выводу, что сделки не были направлены на реальное приобретение товара, а служили лишь прикрытием для проведения незаконных валютных операций.
Установить личности злоумышленников пока не удалось.
Напомним, нижегородская фирма продавала китайские подделки вместо брендовых автозапчастей.
