Жительница Нижнего Новгорода предстанет перед судом по обвинению в проведении незаконных валютных операций. Об этом сообщает прокуратура региона.
По версии следствия, в период с октября 2018 года по март 2020-го женщина вместе со своими сообщниками оказывала услуги по совершению валютных операций, связанных с переводами денег на банковские счета иностранных компаний. При этом преступная группа удерживала комиссию в свою пользу. Злоумышленница, используя подконтрольные юрлица и их банковские счета, незаконно переводила деньги за рубеж, предоставляя кредитным организациям поддельные документы — международные контракты и счета-оферты о фактически не исполненных договорных обязательствах.
Таким образом, злоумышленникам удалось перевести за границу более 80,9 млн рублей.
В настоящее время прокуратура утвердила обвинительное заключение, уголовное дело направлено в Советский районный суд. В отношении остальных участников преступной группы уголовные дела выделены в отдельные производства.
Напомним, нижегородец перевел мошенникам почти 9 млн рублей от продажи двух квартир.
