Более 63 миллионов рублей были выведены за рубеж по подложным документам. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.
Директор нижегородской фирмы заключила договоры с молдавской компанией. По договорам из-за рубежа в Россию должно было прийти косметологическое оборудование на общую сумму 70,5 миллиона рублей.
За товар в пользу нерезидента из Молдовы были переведены средства в размере 63,5 миллиона рублей, при этом на территорию РФ товар так и не поступил, но средства назад не возвращались.
По факту перевода валюты в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов сотрудниками Приволжской таможни 14 декабря было возбуждено уголовное дело.
Ответственность за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что Приволжская таможня перекрыла канал поставки стероидов из Республики Беларусь.
