Группа из четырех нижегородцев предстанет перед судом за незаконное обналичивание 411 млн рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, в период с 2012 по 2015 год злоумышленники провели финансовые операции в Нижегородской, Московской, Ярославской и Ульяновской областях, Республиках Чувашия и Татарстан, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Свою незаконную деятельность они осуществляли с помощью подконтрольных формально легитимных юридических лиц.
Задержали злоумышленников в 2021 году. В отношении них возбуждено уголовное дело по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой) и ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе).
Напомним, житель Уреня перевел мошеннику более 80 тысяч рублей за натяжные потолки.
