По результатам расследования уголовного дела, связанного с фиктивным банкротством, были обнаружены махинации со стороны бывшего директора турфирмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
По информации следствия, фигурант уголовного дела, признанный банкротом с долгом более 13 миллионов рублей, оказался платежеспособным. Также было установлено, что он незаконно завладел почти 7,4 миллионами рублей.
Следователи в Дзержинске завершили расследование уголовного дела против 60-летнего бывшего руководителя туристической компании. В 2018 году мужчина был объявлен банкротом из-за невозможности погасить долг перед кредиторами на сумму более 13 миллионов рублей. Однако выяснилось, что он сознательно переоформил свою машину на дочь и вышел из состава учредителей ООО, владея долей на сумму более 9 миллионов рублей. Это привело к серьезному ущербу для трех кредиторов.
В процессе следствия было обнаружено, что обвиняемый также совершил хищения средств Фонда пенсионного и социального страхования на сумму около 400 тысяч рублей, а также похитил обманным путем 7 миллионов рублей у гражданина.
Все указанные уголовные дела по фактам фиктивного банкротства, мошенничества и злоупотребления выплатами были объединены в одно производство. Обвиняемый продолжает отрицать свою вину, ему была назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Денежные средства на счетах мужчины были арестованы, а его имущество выставлено на торги с целью возмещения ущерба потерпевшим. Средства в размере более 10 миллионов рублей, вырученные от его реализации, направлены на компенсацию потерь пострадавшим.
Расследование уголовного дела завершено и передано в суд с обвинительным заключением для дальнейшего рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что мошенники выманили у пожилой нижегородки 5 млн рублей.
