Четыре нелегальные финансовые организации — два «черных кредитора», одна финансовая пирамида и один нелегальный банк — обнаружены в первом квартале в Нижегородской области. Об этом сообщило управление по связям с общественностью Волго-Вятского ГУ Банка России.
Всего за январь—март 2023 года в регионах присутствия управления было раскрыто 36 нелегальных компаний, большинство из них — «черные кредиторы», которые работали под вывеской комиссионных магазинов (31 организация).
По факту, они предоставляли услуги ломбарда и выдавали займы под залог имущества. Кроме того, была обнаружена компания, которая без лицензии Банка России предоставляла финансовые услуги.
Напомним, ВТБ выявил мошенническую схему с фейковыми приложениями госкомпаний.
Автор: Диана Шарипова
