Кстовский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела группы фальшивомонетчиков. За два года они успели напечатать и запустить в оборот через даркнет около 1 млрд поддельных денег. Об этом сообщает .
Среди фигурантов четверо нижегородцев: Андрей Арисов, отвечавший за снабжение полиграфическим оборудованием, курьер Иван Аферов и студент Андрей Скворцов, а также предполагаемый основатель криминального бизнеса Олег Ефимов. Также на скамье подсудимых оказалась москвичка Юлия Исаева, отвечавшая за сбыт купюр. В отдельное производство вынесено дело еще одного предполагаемого организатора Александра Порхунова из Балашихи, который сейчас находится на лечении.
Подсудимым предстоит отвечать за изготовление и сбыт поддельных денег, а также за организацию и участие в организованном преступном сообществе. Свою вину все фигуранты признали.
Ранее расследованием уголовного дела занималось МВД Татарстана, где в 2019 году были обнаружены первые фальшивки. Затем поддельные банкноты стали появляться практически во всех регионах России. Отмечается, что купюры достоинством 2 000 и 5 000 рублей оказались высокого качества, так как их зачастую принимали даже банкоматы.
К расследованию подключились сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ. Выяснилось, что участники преступной группы в целях конспирации общались только в даркнете, установленная программа не позволяла идентифицировать IP-адреса. Подельники знали друг друга исключительно по никам. Распространение поддельных купюр также осуществлялось бесконтактным способом через специально оборудованные тайники. Оперативникам удалось задокументировать деятельность группы после того, как было задержано несколько сбытчиков, через которых сотрудники вышли на Юлию Исаеву и Александра Порхунова. Последний являлся создателем интернет-магазинов на площадке Hydra, через которые осуществлялся сбыт денег.
В ходе расследования установлено, что печатный станок находился в Нижнем Новгороде. Во время спецоперации с участием бойцом спецподразделения «Гром» там были задержаны Арисов, Аферов, Скворцов и Ефимов. Во время обыска оперативники изъяли два комплекта печатного оборудования, цветные лазерные принтеры, ноутбуки, макеты купюр, ламинатор, нити для вклеивания в банкноты и заготовки изображений гербов. Также были найдены подделки на 800 тысяч рублей, готовые к отправке.
Выяснилось, что купюры доставлялись Порхунову и Исаевой, которые занимались их продажей. Оптовые партии от 500 тысяч рублей продавались за 10–15% номинала. Небольшие партии от 10 до 150 тысяч рублей, которые пользовались наибольшим спросом, отдавали за 30% номинала. Общение с покупателями проводилось на площадке Hydra. Товар оплачивался через обезличенный кошелек исключительно криптовалютам, затем отправлялся из Москвы по поддельным паспортам через транспортную компанию. Деньги получали сообщники и прятали их в тайники в безлюдной лесопарковой зоне. Затем координаты передавали покупателям.
Как мы писали ранее, более 300 поддельных банкнот выявлено в Нижегородской области.
