Директор ООО «Терминал» предстанет перед судом за неуплату организацией налогов на сумму более чем в 123 миллиона рублей в 2014–2015 годах. Об этом сообщает СУ СК по Нижегородской области.
По версии следствия, руководители компании совершили ряд фиктивных сделок по отчуждению объектов недвижимости, принадлежащих ООО, в пользу взаимозависимых физических лиц по заниженной стоимости. Позже недвижимость продавалась уже по рыночной цене.
Кроме того, обвиняемый незаконно минимизировал налоговые обязательства, заключая агентские договоры на реализацию нефтепродуктов с несколькими подконтрольными организациями. Таким образом, он сосредоточил реальную выручку от продажи товара у взаимозависимых организаций, которые не были обязаны платить налог на добавленную стоимость.
Читайте такжеДиректор ДК в Ардатовском районе оштрафован за заключение контрактов без торгов
В дальнейшем отчетность ООО «Терминал», содержащая ложные сведения, была представлена в налоговый орган.
С целью возмещения ущерба, на имущество и денежные средства обвиняемого наложен арест. Второй фигурант по уголовному делу — учредитель ООО, скрылся от органов расследования, и объявлен в международный розыск.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, экс-главе нижегородского Госохотнадзора предстоит ответить за взятки.
Автор: Дарья Тюленева
