Правоохранительными органами закрыта организация ЗАО «Эксклюзив Инвестмент», которая работала в Нижнем Новгороде по схеме финансовой пирамиды. Об этом сообщает ГУВД по Нижегородской области.
С сентября 2007 года до ноября 2008 года организация ЗАО «Эксклюзив Инвестмент» осуществляла брокерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами. Акционером данной организации являлось ЗАО "Фондовый капитал". В конце 2007 года гендиректор "Фондового капитала" организовал приём наличных денежных средств от физических лиц под большие проценты на короткий промежуток времени.
При совершении сделок составлялись договоры займа, срока и процентов по займу, а также акт приёма-передачи простого векселя организации ЗАО "Эксклюзив Инвестмент". Учёт полученных денежных средств от физических лиц отсутствовал, и данные денежные средства передавались без официального подтверждения.
В ноябре 2008 года по требованию акционеров, поступившие денежные средства были оприходованы и сразу же были составлены договоры займа, по которым ЗАО "Эксклюзив Инвестмент" в лице директора передаёт их директору "Фондового капитала". Руководство пирамиды прекрасно осознавало, что выдаваемые векселя реального подтверждения не имеют (при уставном капитале в 5 млн. руб. было принято наличных денежных средств и выдано векселей на сумму около 70 млн. руб.). Полученные средства тратились на личные нужды.
Несмотря на отсутствие прибыли, организация принимала наличные денежные средства от физических лиц, из которых выплачивалась часть процентов по займам. Таким образом, организация деятельности привела к функционированию "финансовой пирамиды". С 25 марта 2009 года СЧ ГСУ при ГУВД возбуждено 42 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренного ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ, сумма причиненного ущерба по уголовным делам составила более 347 млн. руб.
30 августа 2010 года уголовное дело в отношении руководителя ЗАО «Эксклюзив Инвестмент» направлено в суд, где в настоящее время проходят его слушания. Руководитель "Фондового капитала" скрылся от следствия и в настоящее время находится в розыске, в связи, с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с розыском лица.
