Мошенников, незаконно обналичивающих деньги, поймали в Нижнем Новгороде. В результате противозаконной деятельности злоумышленники получили доход в сумме свыше 20 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД России по Нижегородской области.
Организации, осуществлявшие «транзитное» перечисление денежных средств, обналичивали деньги по фиктивным сделкам с подконтрольными фирмами-однодневками. За оказанные услуги обвиняемые получали комиссионное вознаграждение.
На данный момент часть работников фирмы находится под домашним арестом, а часть — под подпиской о невыезде. Расследование по делу продолжается.
Напомним, сотрудник нижегородского банка продавал личные данные клиентов.
